荷兰银行共同努力打击洗钱

五大荷兰银行将共同努力，以提高他们发现可疑交易活动的能力，因为他们打击洗钱。

根据荷兰银行协会Nederlandse Vereniging Van Backen（NVB），ABN AMRO，ING，Rabobank，Triodos Bank和Volksbank是设立一个将监控其合并交易的组织，其目的是提高他们发现和停止资金的机会洗钱。

银行计划联合建立一个独立的操作，将巨大的交易数据占据巨大的交易数据，以普遍的专业知识专注于反洗钱（AML）。

如果项目成功，则涉及的银行组可能会扩大超过五个。

其中五家银行涉及每年处理980亿支付交易，或每天2700万笔交易。

监管机构正在洗钱上夹紧，这通常与严重犯罪相关联，银行可能面临重罚，以防止此类活动。银行对确保他们符合捕捉和报告尼洛尼克的法规，对确保符合既得利益。

法规已经到位了几年，大多数大型银行都有系统，可以跟踪和捕捉洗钱活动。尽管如此，有人有案件，当局已被罚款信誉良好的银行，以便未能实施适当的AML解决方案。

在监管机构表示，该银行未能防止2010年欧元欧元欧元欧元的洗钱，去年缴纳了775亿欧元。

荷兰银行业协会NVB表示，鉴于所涉及的技术和法律挑战，将在未来六个月内与最初的五个银行合作，研究该计划是否是可行的。

据估计，荷兰的大多数都与荷兰流传的刑事资金达到了16亿欧元，其中大部分都与药物贸易有关，“NVB说。

“作为其社会责任的一部分，银行正在积极努力提高其交易监测的有效性，以便在识别，检测，起诉和刑事行为定罪中大大增加回报”。“预计各银行所做的交易的结合将使刑事资金的流动更容易。”

在过去的非竞争力中共同努力的银行已经成功地证明了这一点。例如，全球银行金融电信（SWIFT）的社会，由银行拥有，是一个很好的例子。

提供网络以发送金融交易消息的非营利性的合作措施是在1973年设置的。它使银行能够分享​​通信基础设施，并多年来增加了数百家银行和许多新的支付相关服务。Swift演示了甚至从事剪裁竞争的公司甚至可以共享核心业务处理。

越来越多的金融技术（FINTECH）平台和技术（如区块链）的使用进一步越来越越来越越来越越来越延长了应用程序和计划的联合驾驶。在测试出新技术方面，银行正在分享风险，这承诺使其更有效并符合法规。

反洗钱是一个消耗大量银行资源的监管。NVB估计，荷兰最多可达6,000名银行雇员目前正在直接和全职工作，以解决洗钱问题。