电子书:端到端反洗钱合规的曙光

2021-04-13 09:50:20来源:

未能遵守流程会导致公司面临严厉的罚款,刑事诉讼和制裁。

不幸的是,尽管在这些执法案件中屡屡发出警告,但许多公司仍在犯同样的合规错误,并努力履行其监管义务。持久的问题反映出缺乏资源和对遗留系统的依赖,这些遗留系统无法跟上金融犯罪趋势的变化。

金融科技,银行和信用合作社,经纪交易商,贷方,加密货币提供商,市场和其他受监管的组织不得不拼凑几个不同的解决方案,有时甚至是十到二十种,以打击金融犯罪并满足合规性要求。

在这本电子书中,您将学习端到端反洗钱(AML)法规遵从解决方案如何改变这一现实,并简化与金融犯罪的斗争和实现AML法规遵从的斗争。您还将了解端到端AML合规性解决方案的关键组成部分,以及如何使您的组织走上正确的道路。

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