欧盟委员会计划填补反洗钱和反恐融资规则中的空白

欧盟委员会（EC）发布了一项计划，以消除“漏洞”并消除欧盟当前反洗钱（AML）和打击资助恐怖主义（CFT）规则中的薄弱环节。

该计划将在接下来的12个月内颁布，同时将启动有关该主题的公众咨询，该咨询将开放至7月底。

EC的计划将破坏当前的监管模式

欧共体执行副总裁瓦尔迪斯·多姆布罗夫斯基斯（Valdis Dombrovskis）说：“我们需要制止渗透到我们金融系统中的污钱。”

为了应对欧洲银行对其AML和CTF规则的“不断解释”，欧共体的《行动计划》提出了“单一欧盟规则手册”，将于2021年第一季度发布。

欧共体的计划也将破坏当前的监督模式，即每个成员国不定期地监督欧盟规则的执行情况。

明年第一季度，欧共体将提议设立一个欧盟级别的监督员，以填补当前模型中的“空白”。

“委员会的新计划将持续很长时间”

欧共体呼吁欧洲银行管理局（EBA）“充分利用其新权力”来应对反洗钱和周转基金，并计划确保国家法规符合“尽可能高的标准”。

该计划还提出了一种“欧盟机制”，以支持成员国的金融情报部门（FIU），以识别可疑的交易和活动。

除了这种支持之外，欧共体还推出了一种新的方法来识别高风险的第三国，并与在反洗钱和打击资助恐怖主义规则中存在“战略缺陷”的第三国的新清单配对。

新的名单将要求欧洲银行从10月起更加密切地关注客户，包括巴哈马，巴巴多斯，博茨瓦纳，柬埔寨，加纳，牙买加，毛里求斯，蒙古，缅甸，尼加拉瓜，巴拿马和津巴布韦。

不再列出的国家是波斯尼亚和黑塞哥维那，埃塞俄比亚，圭亚那，老挝，斯里兰卡和突尼斯。

该计划的最后一点是鼓励成员国在司法，政府和私人当局之间更自由地交换信息。即将发布关于公私伙伴关系作用的新指南，但尚未确定日期。

全球风险咨询公司Kroll的高级经理克里斯·艾夫斯（Chris Ives）表示：“欧盟委员会的新计划将持续很长时间。”“公私合作伙伴关系是利益相关者共同努力有效解决问题的关键。”