总部位于英国的挑战者银行Revolut感到,由于反洗钱(AML)打击,客户的愤怒被其免费货币服务拒之门外。
想象一下生气的《每日邮报》读者。不是那么难吗?
一些帖子发布在社交媒体上,但有些人联系了《每日邮报》,讲述了他们的悲惨故事。哇。我想知道以前是否发生过。
据《每日邮报》报道,许多用户没有资金就被困在海外,许多客户似乎是这一举动的无辜受害者。
Revolut最近使用了该AML驱动器,该驱动器阻止了一些客户,并要求提供文件,例如工资单,护照和P60表格。
它起源于今年早些时候,当时该银行的创始人告诉英国国家犯罪局和英国金融行为监管局,该行在其系统上发现了涉嫌洗钱的嫌疑。
无需引用每个示例或故事。想象一下生气的《每日邮报》读者。不是那么难吗?
一位在西班牙度假的读者告诉《每日邮报》,他如何无法支付与妻子的周年纪念餐,并且已经被锁在账户中将近两个星期。
国外的其他客户也面临类似的问题,其中一些客户将Revolut用作他们在国外的主要付款方式,并且“不太可能携带敏感的财务文件”来证明自己是谁。
Revolut的一位发言人告诉《每日邮报》:锁定帐户只会影响少数客户,这是处理潜在可疑活动时的行业标准做法。
“除了Revolut像其他数千家金融机构一样,我们真的不确定这里的故事是什么。”
Revolut不能提供确切数量的当前被锁定的客户。
关于Revolut的其他投诉还包括其合规团队中的学生,缺乏实际存在以及实时聊天应用程序的响应缓慢。
金融科技期货公司还联系了Revolut征求意见,并等待回应。
更令人高兴的消息是,昨天(8月22日),Revolut推出了其Metal卡,该卡将为客户提供法定或加密货币高达1%的现金返还。
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