根据诉讼,Newegg与Moneual串谋诈骗银行数亿美元
包括韩国银行,Keb Hana银行,Nongghupup银行和Kookmin银行在内的四家韩国银行已对美国在线电子消费品零售商Newegg提起诉讼。
根据诉讼,Newegg与韩国硬件制造商Moneual密谋,骗取银行数亿美元。诉讼的进一步细节表明,Moneual与Newegg和计算机批发商ASI Corporation一起“策划”了该计划。
两家公司都被指控在Moneual的家庭影院PC上以虚假价格(介于$ 2,530-2,980之间)虚假订购。现实情况是,这些PC仅价值约8美元。
反过来,据报道,Moneual已利用这些订单从银行获得融资,导致Moneual在2007年10月至2014年9月之间从十家韩国银行获得了超过30亿美元的贷款。此后,Moneual拖欠了贷款,目前欠款刚刚超过10亿美元。
然而,这四家银行声称他们仍必须追回2.3亿美元,现在正在寻找Newegg和ASI来获得这笔款项。Newegg继续公开否认任何不当行为。
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