欧盟制定行动规则以解决加密货币洗钱问题

2021-01-02 17:50:04来源：

欧盟（EU）公布了计划实施更严格的规则，以防止在加密货币交换平台上进行洗钱和恐怖主义融资。

据路透社报道，该协议是应对金融犯罪和逃税的一系列更广泛措施的一部分。欧盟立法者还支持对预付卡实施更严格的控制，并提高了对信托和公司所有人的透明度要求。

欧洲司法专员维拉·乔罗娃（Vera Jourova）表示，该协议“将带来更大的透明度，以改善对洗钱的预防并切断恐怖分子的资助”。

做出这一决定的原因是，自2017年初以来，比特币的价格已上涨1,500％以上，这不仅引发了投资热潮，而且引发了市场泡沫破灭的担忧。

所采取的措施将终止在加密货币平台上的匿名交易，据调查人员称，该交易本可被用于恐怖分子的资助。现在，将要求交易所平台和数字钱包提供商识别其用户。

欧盟国家和欧洲立法者还必须采用新规则，然后在18个月内将其转变为国家法律。

激烈的讨论

该报告称，在2015年和2016年发生在巴黎和布鲁塞尔的恐怖袭击之后，欧盟委员会花了一年多的时间才能达成协议。

由于一些欧盟国家反对增加对信托和公司的透明度，这表示担心可能对其经济产生负面影响，因此谈判也进行了很长时间。该协议允许当局和“可以证明合法权益的人”访问有关信托受益所有人的数据。

负责这一问题的议员穆迪（MEP）朱迪思·萨金蒂尼（Judith Sargentini）说，英国，马耳他，塞浦路斯，卢森堡和爱尔兰是反对派。

人权组织透明国际（Transparency International）称这笔交易是“一项突破”，但由于有关信托所有人的数据不会公开，因为对于公司的实益拥有人来说，并不完全公开。

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