新加坡银行表现不佳

保持清洁

新加坡金融管理局（MAS）还将因瑞士反洗钱（AML）控制措施“严重失灵”以及瑞士总部高级管理人员“行为不当”而撤销Falcon Private Bank新加坡分行的商业银行身分作为新加坡分公司。

金管局还因违反反洗钱规定而对星展银行和瑞银新加坡分行处以罚款。

这三人均因涉嫌与马来西亚国家基金1MDB有关的洗钱活动而受到惩罚。这是马来西亚政府全资拥有的1Malaysia Development Berhad开发公司。它的成立是为了通过全球合作伙伴关系和促进外国直接投资为该国创造长期经济发展。

金管局董事总经理拉维·梅农（Ravi Menon）表示，银行“必须从高处定下基调-利润要先于正确的行为”。

这三家银行的行动是在金管局对2013年3月至2015年5月通过这些银行进行的1MDB相关资金流进行监督检查之后进行的。

MAS在2013年进行的检查发现，猎鹰在客户接受和交易监控方面的控制措施存在缺陷。猎鹰银行因这些违规行为被处以300,000新元（217,450美元）的罚款。

2015年的检查发现，总部高级管理层和新加坡分行经理的“甚至更多”违反法规的行为以及“严重失误”。

MAS已对Falcon处以14次违反MAS 1014号通知–防止洗钱和打击资助恐怖主义行为的罚款，金额达430万新加坡元（310万美元）。

猎鹰在一份声明中说：“尽管新加坡银行牌照的撤销令人遗憾和令人失望，但这一决定不会影响该银行的战略发展”。

猎鹰（Falcon）首席执行官沃尔特·贝希特（Walter Berchtold）欢迎此案已与监管机构结案。他说，该银行“遵守所有规章制度”。现在，它将专注于“在瑞士，中东和伦敦的核心地区发展业务”。

就星展银行和瑞银而言，以及它们与1MDB相关资金流的关系，金管局的检查发现有几项违反反洗钱规定和控制失误的情况。

新加坡金融管理局已对DBS处以10次违反的罚款，金额为100万新元（725,000美元），对瑞士银行因13次违反了MAS 626号公告（防止洗钱和打击资助恐怖主义）的罚款，金额为130万新加坡元（942,000美元）。

猎鹰私人银行：技术是什么

在技​​术方面，Falcon是Avaloq提供的Avaloq Banking Suite核心平台的用户。几年前，该供应商通过该银行的地点网络替换了竞争对手ERI的Olympic核心系统。

除了新加坡（目前已经倒闭），猎鹰还在瑞士，英国和阿联酋开展业务。其总部位于苏黎世。它的历史可以追溯到1965年。截至2009年，该银行由位于阿布扎比的主权财富基金国际石油投资公司（IPIC）拥有。