IMF将北欧银行的反洗钱控制置于显微镜下

2021-03-27 11:50:33来源:

国际货币基金组织(IMF)计划研究北欧银行和监管机构的反洗钱(AML)措施。

瑞典中央银行本周宣布,在一系列据称的失败之后,监管机构将密切关注北欧人的行动。

瑞典中央银行表示欢迎调查

去年,丹斯克银行卷入了2000亿美元的洗钱丑闻,该行的爱沙尼亚分行前职员被捕,包括瑞银和德意志银行在内的其他地区银行也陷入困境。

瑞典央行行长史蒂芬·英格夫斯(Stefan Ingves)说,“有一段时间已经在讨论”一个外部机构调查该地区银行如何处理洗钱控制措施。

英格维斯(Ingves)表示,调查工作正在进行之中,国际货币基金组织(IMF)将于2020年上半年开始工作。

当局已经在调查波罗的海地区的Swedbank和SEB地点是否被用来洗钱。

瑞典银行高管在10月因在爱沙尼亚无法控制反洗钱程序而被解雇。自6月起被停职的爱沙尼亚前首席执行官罗伯特·基特(Robert Kitt)获释。

基特曾一度被视为爱沙尼亚中央银行行长Ardo Hansson的替代者。

爱沙尼亚瑞典银行(Swedbank)首席财务官Vaiko Tammevali于6月被停职之前,也与银行私人客户业务负责人Kaie Metsla一起失业。

据称,一个清算委员会负责管理丹斯克银行爱沙尼亚协议的剩余内容,同时将其公司贷款组合移至立陶宛,然后才清盘。


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