知道您的客户(KYC)解决方案提供商Encompass Corporation透露,比利时占全球最近四个月内与反洗钱(AML)相关的罚款的95%。
Encompass Corporation的首席执行官兼联合创始人Wayne Johnson。
在2019年5月1日至8月31日期间,比利时当局在此期间下达了三笔与反洗钱相关的罚款,总计3.367亿美元。
其余5%的罚款(1,570万美元)来自英国,美国,拉脱维亚,挪威和印度。
Encompass Corporation的首席执行官兼联合创始人说:“正如我们先前所指出的那样,数百万美元的罚款如今已司空见惯,事实证明,从5月至8月,对20项罚款中有7项处以100万美元或以上的罚款。” ,韦恩·约翰逊。
他补充说:“在迄今为止的一年中,大约三分之二的反洗钱处罚是给予银行的,但大约有六分之一的罚款是针对赌博/博彩和加密货币领域的公司的,这突显了这些行业作为洗钱渠道越来越受到关注。我们希望这种向非金融服务业务的转变将来会继续。”
在英国,四项AML罚款中有三项是由赌博和博彩公司产生的,最高罚款达到720万美元。
过去四个月中的所有20笔罚款,使今年从2019年1月1日至8月31日的AML罚款总额达到80.7亿美元,约为去年同期(18.7亿美元)的4.3倍。
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