荷兰银行因反洗钱失败而接受调查

2021-03-13 13:51:07来源:

荷兰检察官正在对荷兰银行ABN Amro的反洗钱失败进行调查,其中有指控称该银行未能报告“多年”的可疑交易。

议员们正在调查荷兰银行是否涉嫌建立了一个洗钱网络,据称该网络从俄罗斯转移了数十亿欧元。据称发生故障的时间段尚未披露。

银行股价下跌了10%

消息传出后,该银行股价下跌了10%,此前该公司宣布目前尚无有关调查影响的迹象。

ABN Amro的举动是欧洲范围内打击洗钱活动的一部分,是在德意志银行总部因其与Danske银行丑闻的关系遭到德国当局突袭后的第二天才宣布的。

荷兰财政大臣霍普斯特拉(Wopke Hoekstra)说:“令人极为担忧的是,荷兰银行正在接受检察官的调查。”“银行在将罪犯拒之门外具有重要的网守功能。”

荷兰中央银行发言人Tobias Oudejans告诉路透社:“我们支持这一警告,这项调查强调,这些问题尚未完全解决。”调查人员去年估计,2004年至2014年间,通过荷兰洗钱的金额为130亿欧元,相当于荷兰国内生产总值(GDP)的2%。

荷兰银行成立于1991年,总部位于阿姆斯特丹,是荷兰第三大银行。


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