Nordea和Danske银行正在接受洗钱调查

丹麦的成绩不佳？

北欧国家银行（Nordea）现在正在向人们通报丹麦检察署正在进行的一项有关其涉嫌反洗钱（AML）违规行为的调查。

回顾一下，它是在2016年6月丹麦金融监管局（DFSA）对Nordea Bank Danmark的AML违法行为提出批评之后提出的。

根据丹麦报纸Berlingske的报道，洗钱涉及数十亿丹麦克朗和Danske银行。

该报说，钱是通过摩尔丁康银行和一家不知名的拉脱维亚银行洗钱的。这笔钱从这里寄给了“欧洲几大银行和公司”。

柏林斯克说：“这就是丹麦最大的两家银行Danske Bank和Nordea出现的地方。超过70亿丹麦克朗（11亿美元）的资金已转入丹麦银行的帐户。属于黑幕抽屉公司的帐户，其地址位于塞舌尔和巴拿马等避税天堂。

“可疑交易发生在2011年至2014年之间。尤其是爱沙尼亚的Danske银行，支持者将洗钱的钱寄到了这家银行。在大约1,500笔交易中分配了近70亿丹麦克朗，并在爱沙尼亚分行结束。对于丹麦Nordea来说，这一数额约为10亿克朗的四分之一。”

据柏林伯格说，十四名摩尔多瓦法官已被捕，正在等待协助肇事者的审判。

早在3月，丹麦银行（Danske Bank）的首席法律顾问承认其网站对此事的控制不力，而诺德亚（Nordea）拒绝评论具体交易。本周，Nordea的情况略有变化，因为它提供了有关情况的平淡无奇的更新。

Nordea银行首席风险官Julie Galbo表示，该公司已经正式启动了调查，因此受到了检察署（丹麦严重经济和国际犯罪公共检察官SØIK）代表的访问。

诺德亚说：“我们原希望这次访问。”

Galbo补充说，它将与检察署充分合作，并引用Nordea在2015年6月启动了反洗钱计划。

该计划将所有与您的客户（KYC）了解，制裁筛选和交易监控相关的所有反洗钱活动都集中在一个中央部门中。

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