“哈马斯”从加密货币筹资到投资房地产，被美国大力制裁的哈马斯钱从何来？

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在巴勒斯坦伊斯兰抵抗运动（哈马斯）向以色列发动突袭之后，人们不禁发出疑问，这个被西方大多数国家大力度经济制裁的组织是如何为袭击行动筹集资金的？

两年入账4100万美元？

加密货币难监管

根据一项有关以色列政府扣押令和区块链分析报告的分析研究显示，在此次冲突爆发前几年，哈马斯、巴勒斯坦伊斯兰圣战组织（杰哈德）、黎巴嫩真主党通过加密货币获得了大量资金。

专注于研究数字货币的埃利普蒂克公司（Elliptic）数据显示，在2021年8月到今年6月期间，与杰哈德相关的数字货币钱包入账高达9300万美元的加密货币。根据总部在特拉维夫的加密货币分析公司BitOK的数据显示，在同一时间（2021年8月到今年6月），与哈马斯相关联的数字货币钱包入账4100万美元。西方分析人士和前官员说，这些加密货币交易凸显了美国和以色列难以切断这些组织获得外国资金的渠道。

报道称，目前无法确定这些组织收到的加密货币是否被直接用于资助此次（对以色列的）攻击。也无法确定以色列当局从这些钱包中没收了多少加密货币。研究人员表示，这可能只占这些组织经手的资金总额的一小部分。

埃利普蒂克公司的分析师阿尔达·阿卡图纳 称，哈马斯是“利用‘加密货币发起筹款’的人中，最成功者之一”。据了解，居住在波斯湾的巴勒斯坦裔以及私人捐赠者为该组织提供了大量资金。此外，该组织还在西欧和北美开展筹款活动。根据美国国安部此前发布的一份报告显示，哈马斯通过社交平台，如Facebook、 X（即推特）公开其加密钱包地址，并指导人们如何捐款。据悉，加密货币允许用户通过在数字钱包之间即时转移代币来绕过银行。有报道称，至少从2019年开始，哈马斯就公开寻求通过加密货币的方式筹集资金。

埃利普蒂克的分析还表明，这些组织不仅通过加密货币筹集资金，还通过加密货币实现内部的资金转移：自2021年以来，杰哈德向真主党输送了1200万美元的加密货币。

据介绍，哈马斯、杰哈德以及黎巴嫩真主党均被美国政府认定为“外国恐怖组织”，受到美国财政部的制裁并被限制接入国际银行系统。此外，任何被发现与这些实体进行交易的人都有可能面临刑事起诉或被制裁的风险。然而阿尔达解释称，该组织为每一位捐赠者都生成了“一次性”加密地址，再加上其通过非法货币兑换形式，在匿名且没有记录的情况下，将加密货币转换成了现金，这让当局很难追踪与之相关的加密货币情况。以色列国防部长加兰特在6月一次“没收真主党的加密货币”行动后也表示，数字货币的使用使得阻止恐怖分子融资的工作变得更加复杂，“这不是一件容易的事”。

区块链情报分析公司的全球政策负责人阿里·雷德博德形容哈马斯“是‘恐怖金融’领域操作最熟练的组织之一”。据了解，在以色列和美国宣布将追踪这些加密货币交易后，哈马斯停止公布其捐赠地址，转而使用支付处理器来生成加密地址，并帮助捐款者掩盖其真正的加密货币钱包。有报道还称，为了避免加密货币的波动，其还选择的是与美元挂钩的Tether（泰达）稳定币。Tether方面则表示，该公司将与全球执法部门密切合作，打击非法活动。报道称，以色列警方10日已经要求加密货币交易所冻结了数百个与哈马斯相关的加密货币账户。

从税收到投资

哈马斯采取多种方式筹资金

前美国中央情报局分析师亚雅·法努西指出，哈马斯的融资方式绝不是只有一种，“他们的适应性很强，切断他们的资金来源就像是‘猫捉老鼠’的游戏”。

除了通过加密货币的方式筹集资金，哈马斯还会通过税收筹集税款。据美国智库“外交关系委员会”（CFR）报告称，截至2021年，哈马斯每月从埃及进口到加沙的商品中收取超过1200万美元的税款，其中给哈马斯带来高额税收的产品为燃料、香烟、烹饪使用煤气和建筑材料。

据专注于中东一家媒体2021发布的一份报告显示，每月约有400万包香烟从埃及进入加沙，哈马斯对每包香烟征收税费约为1.54美元，这意味着每月的香烟税就能让哈马斯获得616万美元。在燃料方面，每月约有900万升燃料进入加沙地带，而哈马斯对每升燃料征收0.46美元的税，这也就意味着在燃料方面，哈马斯每月可获得约414万美元。

此外，有报道称，2022年哈马斯通过投资土耳其、沙特阿拉伯、阿尔及利亚甚至苏丹的公司，尤其是房地产和建筑公司，获得了超过5亿美元的收益。报道称，尽管美国财政部很快就出手对与上述交易有关的实体和个人进行了紧急制裁，但哈马斯似乎还并未放弃这一赚钱渠道。

红星新闻记者 黎谨睿

编辑 郭庄 责任编辑 魏孔明

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