“股东大会”中炬高新：“宝能系”四位董事罢免议案通过，宝能称股东会存在严重违法违规

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红星资本局7月24日消息，今日18时左右，备受关注的中炬高新2023年第一次临时股东大会投票结果出炉，据中证报报道，“宝能系”四位董事罢免议案通过。

就在下午临时股东大会进行时，宝能集团在官网公告称，中炬高新临时股东大会不符合公司章程规定，拟由中炬高新发布公告取消7月24日临时股东会，待诉讼相关事项落定后再行召开。

场内外插曲不断

入场登记需人脸识别

中炬高新2023年第一次临时股东大会于今日14时30分在中山火炬国际会展中心举行，到场股东代表零散分布，约百人左右。有现场工作人员表示，本次报名以机构投资者为主，个人股东投资者大概数十位。

另外，众多媒体也在大会门口进行现场报道，关注着股东大会的动态和可能涉及的议题。

公司会务人员和保安严阵以待，会场内被禁止拍照，约20多位保安、辅警巡逻，入场登记时采用人脸识别方式。“参加过这么多次股东大会，我还从来没遇到过这种情况。”对于严格的现场安保，有投资者表示。

据证券时报报道，会议正式召开前，独立董事秦志华起立，询问会议是否设立独董发言环节，但未被正式回应，要求坐下维护会场秩序；随后会议正常召开宣读议案和投票事项。

而在会场外，也有插曲上演。在会场门口，有自称宝能前员工的人员出现，该男子表示自己作为债务代表前来讨薪维权，希望与宝能相关人员进行交涉。这表明在大会召开之际，宝能公司面临着一些来自债权人的压力和诉求。“我们之前得到的消息是姚振华会来，但是至今为止没有见到他露面。”该男子表示。

随后在计票环节，投资者转场会场外，秦志华在众人围观下发言，称自己不是为姚老板说话，而是为70%的中小股东说话；现在不适宜召开股东大会，而应该在诉讼结案之后再召开股东大会，因为现在召开股东大会的是监事会是诉讼关联方；就算召开股东大会，中小股东应该单独记票。

另外，秦志华表示，中炬高新是好公司，但是现在有雷，曝出了二十多年前的土地纠纷案件，还有两位高管被调查，自己多次提议要向管理层追责，但是未获有效回应；自己也反对现在频繁更换管理层，要求双方协商提名人选。

有小股东表示，近期由于大股东之间的争斗弄得人心不稳，尤其是宝能作为知名集团，利用其官网影响力屡屡发布只对自己有利的消息，给外界造成一种公司很混乱的印象，这也给上市公司的品牌和经营都带来了很大的负面影响，最终伤害的是所有投资者尤其是中小股东的利益。希望这种争斗能够尽快结束，回归正常平稳状态。

从现场参会的股东投资者处了解到，按照会议流程，此次会议对相关议案进行逐一讨论、审议并投票表决。经过现场讨论并投票表决后，会议审议通过了关于罢免何华、黄炜、曹建军和周艳梅等四人第十届董事会董事职务的议案，同时审议通过了关于选举梁大衡、林颖、刘戈锐为公司董事会非独立董事的议案。

宝能再次发声：

不符合公司章程规定

就在下午临时股东大会正在进行时，宝能集团就在官网公布了名为“中炬高新第十届董事会第十四次会议决议”的公告，其中提到，中炬高新临时股东大会不符合公司章程规定，拟由中炬高新发布公告取消7月24日临时股东会，待诉讼相关事项落定后再行召开。

上述决议称，独立董事李刚、董事黄炜、董事周艳梅，何华董事长召集了此次会议，于7月24日以通讯的方式召开，应到董事9人，实到6人。会议审议通过了关于取消7月24日临时股东会的议案、关于由秦君雪代为行使总经理职能的议案、关于敦促管理层梳理与中国证监会广东分局、上海交易所的沟通情况并恳请中国证监会、中国证监会广东分局、上海交易所介入调查的议案。

7月23日，中炬高新公司总经理邓祖明先生因个人原因离职。红星资本局注意到，在第二项“关于审议由秦君雪代为行使总经理职务的议案”中，此前发声的独董秦志华对此项表决弃权，理由为“对被提名人相关情况不够了解”。

决议还提到，根据《公司章程》，股东大会只能在中炬高新办公楼召开，7月24日公告称临时股东大会更变会议地点在火炬开发区大厦召开，不符合公司章程规定。火炬集团及一致行动人，与上市公司中炬高新存在重大关联交易，与本次股东大会相关事项具有重大的关联性，根据公司法及公司章程，必须回避7月24日的临时股东会表决。因此，拟由公司发布公告取消7月24日临时股东会，待诉讼相关事项落定后再行召开。

值得注意的是，上述落款为“中炬高新技术实业（集团）股份有限公司董事会”的公告并未加盖公司印章。

据九派财经报道，对于上述决议，“宝能系”中山润田方面回应称，董事会已审议通过认定火炬集团组织的7月24日临时股东大会违法违规，会议无效。且中山润田方的四名董事将继续履职，中山润田将继续推进法律诉讼等工作，坚决维护上市公司及广大中小投资者利益。同时，中山润田强烈谴责火炬集团及一致行动人对上市公司的非法控制，对上市公司、中山润田及广大投资者利益的严重侵害和造成的巨大损失，中山润田将循法律途径坚决追究其一切责任。

红星新闻记者 强亚铣

编辑 肖子琦

好了，关于中炬高新：“宝能系”四位董事罢免议案通过，宝能称股东会存在严重违法违规就讲到这。