ING子公司Payvision被指控推销1.312亿欧元欺诈性付款

更新12/11/20 08:47：此后，索赔人提供了有关此案的更多信息。值得注意的是，他们已将受害者人数从250人更新为289人。

ING的子公司Payvision是一家付款处理公司，被指控助长了价值1.312亿欧元的欺诈性交易。

荷兰银行的一位发言人向金融科技期货公司证实，欧洲资金追回倡议（EFRI）已向Payvision提出索赔。

ING于2019年10月收购了Payvision的全部资产

据称，Payvision允许289名欧洲消费者在2015年至2019年1月的四年期间损失数百万欧元。

EFRI希望金融科技向受影响的人支付1000万欧元的赔偿。总额由两封单独的信件组成-一封要价700万欧元，另一封要价300万欧元。

ING发言人说：“我们正在研究这一要求，目前无法发表任何评论，因为我们的政策是不公开讨论法律程序。”

ING收购Payvision

EFRI的联合创始人Elfriede Sixt告诉FinTech Futures，它已向位于荷兰的海牙上诉法院提起了诉讼。它要求对Payvision提起刑事诉讼。

ING于2018年3月以3.6亿欧元的估值收购了Payvision 75％的股份。它于2019年10月从Payvision的管理层那里购买了其他25％的折扣。

Sixt声称，收购完成后，该银行取代了Payvision的董事会。

她通过在Risk and Compliance Platform Europe上托管的博客文章首次发表了自己的故事-导致索赔的数年。

涉嫌欺诈

鲁道夫·布克（Rudolf Booker）于2002年创立了Payvision。他领导该公司直到2020年4月，当时他在Payvision中的最终股份转让给了ING。

金融科技允许在线商店接受信用卡付款并充当收款合作伙伴。

根据Sixt的说法，他已经看到针对两个锅炉房受益人Uwe Lenhoff和Gal Barak的刑事案件，Payvision处理了12种不同诈骗的赃款。

Sixt说，她与奥地利检察官和警察一起帮助逮捕了受益人，受益人在欧洲国家之间徘徊，直到最终被捕。

Gal Barak被称为“索非亚狼”

锅炉房是呼出电话中心。在这种情况下，他们将外汇与二元期权交易给了毫无戒心的投资者。Sixt说，许多受害者主要来自塞尔维亚和保加利亚，他们通过骗局失去了全部性命。

Sixt说，Payvision前首席执行官Booker的声明出现在Lenhoff和Barak的犯罪档案中，后者还持有受害者提供的付款单。

其中四起诈骗导致伦霍夫于2019年1月在奥地利因欺诈被捕。其中包括2015年至2018年的Option888，ZoomTraderGlobal，Tradovest和Lottopalace。

伦霍夫原定在德国受审。当局四个月前在萨尔布吕肯（Saarbrücken）发现他死于牢房。

巴拉克的逮捕发生在保加利亚。他的指控主要集中于从Payvision指控的两个骗局中受益-XtraderFx和OptionStarsGlobal。它们跨越2016年至2019年。

被称为“索非亚的狼”的巴拉克于9月在奥地利被判入狱四年。

诈骗规模

Lenhoff的总营业额为5,560万欧元，Barak的总营业额为7,560万欧元。Sixt说，这些收益是在Payvision作为处理者的帮助下获得的。

总额为1.312亿欧元。布鲁克说，在警方现在持有的声明中，巴拉克获得了大约65％的债务，伦霍夫获得了大约40％的还​​款。

这表明ING子公司对欺诈性付款收取了巨额佣金。后来，Payvision据称采用了包括佣金和退款费用在内的单一费率。

ERFI联合创始人Elfriede Sixt向海牙上诉法院提起诉讼

根据这些财务数据，EFRI计算得出，作为Payvision的母公司，ING应该向受害者支付至少1000万欧元。

壳牌公司在Payvision与涉嫌欺诈的公司之间签订了合同。但是，根据审讯声明，所有接触都是在Payvision与受益公司之间直接发生的。

Sixt说，伦霍夫和巴拉克的逮捕导致了这些启示。她补充说，很可能会发现更多的骗局。

Payvision于2018年12月终止了与欺诈品牌的合同。Sixt说，在那时发布的Fintelegram报告促使终止合同。

Payvision的Booker和Lenhoff之间的商务电话一直持续到2019年1月。Lenhoff在最后通话前两天被捕。

巴拉克和伦霍夫

奥地利警方于2019年2月出征了巴拉克（Barak）和列恩霍夫（Lennhof）它于2019年2月与奥地利联邦犯罪局一起发布了新闻。

两人通过非法在线交易平台被任命为每年价值1亿欧元的国际网络犯罪网络的领导人。

根据《以色列时报》的报道，巴拉克是E＆G Finances的主管，E＆G Finances是一个呼叫中心，该呼叫中心雇用了保加利亚人，但由以色列人领导。

根据调查网站Bivol的说法，佩蒂娅·斯拉沃娃的投资银行支持巴拉克的活动。

在Wikileaks丑闻中泄露的美国大使馆外交电报将投资银行描述为2006年的“坏苹果”。

“荷兰有线卡”

EFRI于2019年夏天对Payvision提出了洗钱投诉。此后，它已向荷兰中央银行发送了更新版本。

“我们要求归还Payvision随附的Gal Barak和Uwe Lenhoff向受害者支付的款项。到目前为止，他们还没有回应。” Sixt告诉欧洲风险与合规平台。

“ Payvision是荷兰的Wirecard，因此是一家帮助诈骗者进行大型欺诈的公司。”