丰业银行为操纵商品价格支付逾1.27亿美元

2021-04-14 14:50:08来源:

据路透社报道,新斯科舍银行(Scotiabank)已同意支付逾1.27亿美元,以解决一系列美国监管费用。

这些指控是在涉及非法交易贵金属期货合约的所谓价格操纵方案之上。

和解协议包括一项延期起诉协议,以解决有关电汇欺诈和试图操纵价格的刑事指控。这将要求丰业银行保留一个独立的合规监控程序三年。

丰业银行与美国司法部和解了与美国商品期货交易委员会有关的三起民事案件,这些案件涉嫌非法“欺骗”。

它还面临合规和监督失败的指控。

它还面临合规和监督失败的指控。

丰业银行在一份声明中说:“世行完全保留了前几个季度的这些决议中的付款。”

“为了保持利益相关者的信任,我们必须遵守与贸易有关的法规要求和合规政策。我们致力于遵守这些标准。”

丰业银行(Scotiabank)告知员工,它将在四月份关闭其金属业务。它拨出了2.32亿加元(合1.706亿美元),以支付与关闭相关的费用以及对其行为的调查。

欺骗涉及下达旨在取消交易订单的交易订单。它与操纵价格有关。

当局说,在八年多的时间里,四家丰业银行交易员下了数千份黄金,白银和其他金属期货合约的非法订单,以欺骗其他交易员并使他们的雇主受益。

摩根大通(JP Morgan Chase)在监管文件中表示,其金属交易惯例也是调查的对象。

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