美国政府计划对加密公司严格执行AML``旅行规则''

据路透社报道，美国政府表示将执行一项规则，要求拥有资金，数字资产交换和钱包服务的加密货币公司共享有关其客户的信息。

FinCEN说：“你会遵守”

为了预期和防止洗钱，金融犯罪执法网络（FinCEN）的主管肯尼斯·布兰科（Kenneth Blanco）在纽约区块链分析公司Chainalysis主办的会议上宣布了他所说的“旅行规则” 。

出行规则不仅将要求加密货币交换来验证其客户的身份，而且还将要求公司识别出原始方和$ 3,000或更高金额的付款接收者。当交易对手存在时，他们也将需要传输此信息。

Blanco说：“ [旅行规则]适用于可转换的虚拟货币，我们希望您遵守规定的期限。”“这就是我们的期望。您将遵守。我不知道这是什么震惊。这不是什么新鲜事。”

“没什么新的”情绪是指FinCEN早在1996年就为所有美国金融机构引入了旅行规则，并在2013年对其进行了修改，以包括所有加密货币。美国财政部在今年5月确认了这一指导。

然后，美国财政部牵头的金融行动工作组（FATF）于6月发布了准则，以应对洗钱和资助恐怖主义行为。所有交易所必须在2020年6月之前进行调整并开始遵守规定。

尽管如此，关于数字资产是否应该被视为货币，因此旅行规则是否应该包括它们仍存在一些争议。

促使人们遵守这一规则的反洗钱（AML）问题肯定不是让我的美国监管机构一直关注加密货币的问题。英国金融行为监管局（FCA）表示，自2018年以来，对加密货币业务的调查增加了74％。

布兰科总结说，FinCEN一直在“进行检查，包括自2014年以来对基金旅行规则的遵守情况”，这表明这是在虚拟货币交易业务中最常被提及的违规行为。

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