监管机构称，西太平洋银行反洗钱失败导致2300万笔非法交易

2021-03-21 12:50:16来源：

澳大利亚金融犯罪机构澳大利亚交易报告和分析中心（Austrac）已对澳大利亚第二大零售银行Westpac提起诉讼。

西太平洋银行的老板已关闭其跨境服务

监管机构声称，西太平洋银行允许在已知的儿童剥削者之间付款，并且通过该银行进行的2300万笔交易违反了反洗钱（AML）协议。

在调查之后，澳大利亚内政部长彼得·达顿（Peter Dutton）进行了攻势，并呼吁该银行考虑其首席执行官的职位。

据路透社报道，达顿告诉国会：“很显然……西太平洋银行的老板们，由于他们的过失，已经向恋童癖者提供了免费通行证，为此需要付出一定的代价，而且这个代价将得到支付。”

随着维多利亚州工党重新考虑西太平洋银行（Westpac）将于2020年开始的招标程序，该银行可能会失去价值超过1亿澳元的政府银行合同。

澳大利亚证券和投资委员会（Asic）和澳大利亚审慎监管局（Apra）都已对该银行进行了独立调查。

西太平洋银行表示将关闭Austrac报告中命名的跨境支付服务，其执行团队将扣留其2019年全部或部分奖金。该银行还表示，将花费额外的8000万澳元来改善其反洗钱控制。

根据《卫报》的报道，西太平洋银行已与其最大的投资者进行了危机谈判，因为由奥斯特拉克（Austrac）提起的案件可能会导致超过10亿澳元的罚款。

同胞英联邦银行同意监管机构对其ATM上的AML违规行为处以7亿澳元的罚款，此案涉及53,000例违规行为，而Westpac则为2300万澳元。

阅读更多：欧盟委员会敦促打击洗钱

版权及免责声明：凡本网所属版权作品，转载时须获得授权并注明来源“科技金融网”，违者本网将保留追究其相关法律责任的权力。凡转载文章，不代表本网观点和立场，如有侵权，请联系我们删除。