丹麦银行首席执行官因洗钱危机辞职

Danske Bank首席执行官Thomas F. Borgen就爱沙尼亚可能发生的2000亿欧元洗钱问题下台。

托马斯·博根（Thomas F. Borgen），现任丹麦银行前首席执行官

正如去年报道的那样，丹麦最大的两家银行Danske Bank和Nordea涉嫌涉嫌反洗钱（AML）违规行为。（Nordea网站上对此案尚无评论。）

当时，超过70亿丹麦克朗（11亿美元）的资金已转入丹麦银行的帐户。属于“阴暗”抽屉公司的帐户，其地址位于塞舌尔和巴拿马等避税天堂。交易发生在2011年至2014年之间。

经过最近的调查，发现从2007年到2015年，爱沙尼亚分公司的Danske控制和治理系统存在问题。

随着Danske解释说，来自爱沙尼亚分支机构的非居民客户（来自俄罗斯，英国和英属维尔京群岛等国家）流向约2000亿欧元的款项，这一数字上升了。

英国《金融时报》报道，对总共65,000名风险最大的客户（总共15,000名非居民客户）进行的分析表明，“绝大多数人被发现可疑”。

Borgen于2009年至2012年期间负责包括爱沙尼亚在内的国际银行业务，并于2013年成为首席执行官。他面临指控，他无视麻烦的警告信号。

博根在辞职信中说：“很明显，在爱沙尼亚可能发生洗钱的情况下，丹麦银行未能履行其职责。我对此深感遗憾。即使由外部律师事务所进行的调查得出结论，我已经履行了我的法律义务，但我认为这对我辞职的所有各方都是最好的。

“作为首席执行官，我对银行中发生的事情负有管理责任，当然，我也要承担这一责任。在一段时间内，我很清楚辞职是正确的选择，但我推迟了决定，因为我感到有责任在艰难的时期内向银行汇报，以进行调查。”

在任命新的首席执行官之前，Borgen将继续担任职务。