在网络洗涤戒指中制作的逮捕和起诉书

英国的国家犯罪机构（NCA）透露，去年10月逮捕了六名男子，作为国际调查QQAazz洗钱戒指的一部分，代表世界上一些最危险和多产网络犯罪分子运营。

当美国司法部（Doj）宣布未发生的新起诉书的启示揭示了据称，在广泛的犯罪网络中暗示了QQAazz的涉嫌成员，该网络被指控自2016年起从网络犯罪受害者那里被偷走了数千万美元。

2019年10月21日至25日展开的Europol支持操作，并在欧洲，美国和澳大利亚看到了其他14次逮捕。在英国，一个英国人，三名格鲁吉亚人和两个拉脱维亚国民在突袭期间在伦敦的地址被捕。自从在调查下被释放以来，其中五名男子Zaharevics - 已被联邦调查局收取，并等待向美国引渡。

NCA表示，它在11个独立的物业和四辆车辆中扣押手机，计算机，假身份证和金融文件。

“经济动机的网络罪犯严重依赖于像QQAazz网络这样的QQAazz网络这样的资金，以获得受害者被盗的资金，”NCA国家网络犯罪单位的理查德温泉尼斯说。

“针对这些网络只是NCA造成对对英国产生最大影响最大影响的有组织网络罪犯的造成中断的方式之一。

“默认情况下，网络犯罪是一种威胁，跨越边界和国际合作，如对解决它至关重要。NCA调查本网络的英国成员仍然是持续的，“Winstanley说。

该集团在俄语网络犯罪论坛上宣传了其服务，并由演员雇用了一些世界上一些最普遍的和有害的恶意软件，包括Dridex和Trickbot - 这本身在2020年10月的Microsoft-LED操作之前被扰乱了。

该Doj声称，多层QQAazz网络，在比利时，保加利亚，格鲁吉亚，拉脱维亚和罗马尼亚遍布欧洲的成员，在世界各地开设和维护了数百名商业和个人银行账户，以获得从银行账户中汲取的钱网络犯罪受害者。

Doj声称QQAazz通过保加利亚和波兰的合法和欺诈身份文件确保了这些银行账户，他们用于创建和注册允许他们开设公司银行账户的壳牌公司。本集团可能有数百个此类账户可供获得资金。

然后将这些资金转移到由该团伙控制的其他账户，有时使用所谓的翻滚服务转换为加密货币，旨在混淆资金的原始来源。在将被盗资金的余额归还给网络罪犯之前，QQAazz削减了40％和50％之间。

“今天的指控与我们的欧洲执法伙伴联系，反映了刑事部门与全球当局合作的坚定努力，以保护公众免受欺诈者和帮助他们隐藏被盗货币的洗钱者，”Brian表示代理助理律师公司表示DOJ刑事部的C Rabbitt。

“我们给像QQAazz这样的洗钱组织的信息很简单：国际边界不会阻止全球执法专门的执法努力，让您致力于司法。除了刑事部队外，我想认识到由美国律师斯科特布拉德（FBI Pittsburgh），FBI匹兹堡和欧洲合作伙伴领导的团队的杰出努力。“