ABN AMRO调查将荷兰银行的减免重量减肥

监管机构正在调查荷兰银行ABN AMRO，据称未能妥善监测和报告潜在的洗钱活动。

监管机构正在钳位，对技术和流程不足的银行，以便发现洗钱活动，其中大部分与恐怖主义和有组织犯罪有关。

荷兰公共检察院的刑事调查在银行的一份声明中宣布。

陈述说：“荷兰检察官通报了ABN AMRO，该银行是关于防止洗钱和恐怖主义融资的行为的调查的主题。”“ABN AMRO将与调查充分合作。”

目前，只发现了小百分点的洗钱活动。由于监管机构在银行上拆除未能防止它，IT部门将在确保银行遵守严格的监管并避免重金属罚款中发挥重要作用。Tech Startupsare还在这个问题周围建立业务。

监管机构表示，该银行未能阻止2010年和2016年欧元欧元欧元兑欧元欧元的洗涤，在2018年被罚款775米。

Bambos Tsiattalou，专家刑事和民事诉讼公司Stokoe Partnership律师的创始合作伙伴说：“ABN AMRO在很长一段时间内防止洗钱的失败突出了银行业内部的系统问题。这些组织必须采取更具风险的基于风险的措施，特别是他们如何进行尽职调查。“

根据荷兰银行业协会，NVB，约有160亿欧元的刑事资金正在荷兰流传，其中大部分都与药物贸易有关。

在荷兰的银行 - 荷兰银行 - 鲍克·纳义之一 - 宣布了一个合作，将看到他们共同努力，以提高他们发现可能与洗钱相关的可疑交易活动的能力。

rabobank，triodos银行，荷兰腺派对旅馆volksbankare设置一个将监测其合并交易的组织，其目的是提高他们识别和停止洗钱的机会。

这些银行在他们之间处理了每年98亿支付交易，计划共同建立一个独立的运作，将巨大的交易数据与其庞大的IT专业知识关注反洗钱（AML）。

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如果项目成功，则涉及的银行组可能会扩大超过五个。

由于初创公司专注于规定越来越紧张，繁重罚款的风险迫使银行投资反洗钱产品和服务的区域有选择。Tech Startup符合Advantage通过Amazon Web服务（AWS）为银行提供按需云服务，包括事务监控。

该公司工程副总裁Luke Mawbey表示，金融服务公司需要了解他们正在做的事业。他说，该公司与全球大银行合作。

“我们存在的原因是因为洗钱和恐怖主义融资的问题如此糟糕。目前每年洗涤约2TN - 检测到3％的人，这是一小部分防止，“Mawbey说。”这不能被视为成功 - 它需要以不同的方式接近。“

Mawbey表示，将数据收集到现货洗涤物的数据以挑选资金洗涤的方式是强烈的手动，包括分析师阅读文章和更新型材，并不使用现代计算技术。

人类运营商制造的大部分检查基于误报。这与非常小的成功率非常昂贵。如今，机器学习和自然语言处理不仅取代了手工工作，但远远超过其容量。机器可以阅读比人类更多的文章，可以自动化反洗钱过程。