汇丰采用金融气打洗洗钱

2021-11-22 16:47:12来源：

汇丰银行正在使用Fintech Startup Quantexa的软件，帮助它自动对抗洗钱。

这是2017年银行的软件试点。

该软件将分析数十亿数据记录，包括内部和外部来源，以发现潜在的洗钱活动。这将有助于汇丰符合监管合规性，降低其业务风险。

银行对确保他们保持符合法规的既既得利益，以便捕捉和报告洗钱。

2017年5月，花旗集团同意支付近1000万美元，并录取刑事违规行为，因为它已经解决了违反美国和墨西哥货币转移的反洗钱规则的调查。同年，德意志银行被罚款650米英国和美国当局允许富裕的客户搬出俄罗斯的10亿美元。据联合国，每年2TN非法移动。

2017年2月，汇丰揭示了金融行为管理局（FCA）在洗钱控制下的失败时被调查。本银行在2016年的2016年财务业绩中，该银行表示，该银行是“全民协定调查的主题”遵守英国洗钱法规和金融犯罪制度和控制要求“。

监测越来越多的客户和交易数据水平已成为一项大量的数学和复杂的任务，但汇丰银行希望通过集成的Quantexa'sopen源软件 - 在2018年在其系统中使用人工智能。

“我们不断寻求建立现有能力的方法来检测和防止金融犯罪，”全球风险总裁官员奥布莱恩省议员。“在我们对Quantexa的投资之后，我们期待着与公司密切合作，将其技术淘汰，因为我们在我们的金融犯罪风险管理方面变得更加智力导致。”

银行越来越多地与Fintech Sector成熟的小IT供应商合作。虽然Fintechs提供了诸如移动应用等客户面向客户的服务，但是银行正在投资背景中的关键技术，帮助他们降低成本并改善运营。

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