诉讼和客户指责困扰金融科技公司WB21

被指协助和教fraud欺诈的汇款服务WB21的传奇故事是一个无情的评论，愤怒和民事诉讼的故事。

根据上个月的报道，美国证券交易委员会（SEC）披露了针对Wintercap S.A.，Roger Knox，Michael Gastauer等人的民事诉讼，指控WB21 N.A.。协助和教21其客户Wintercap使用WB21平台欺诈性出售价值1.65亿美元的微型股股票。WB21和Gastauer先生否认这些指控，并否认有任何不当行为。完整文档可在SEC网站上找到（PDF文件）。

SEC说，WB21及其国际支付技术被温特卡普（Wintercap）用来规避旨在掩盖客户身份的法规。SEC还说，Gastauer“多次对银行说谎”，并在与各种组织打交道时提出了一系列虚假主张。对于SEC的指控，WB21说：“ WB21和Gastauer先生否认这些指控和任何不当行为。SEC指控Knox先生和Wintercap S.A.犯有证券欺诈和其他罪行。Gastauer先生没有被指控欺诈。没有针对WB21和/或Gastauer先生的刑事诉讼。”

WB21在其网站上称自己为数字银行，并以28种货币向180个国家/地区提供开户服务。它的最后一条推文是昨天（11月27日）。本月，一位消息人士联系了金融科技期货公司，消息人士称，两家公司通过WB21的汇款服务被欠200万美元。当前工作来源之一，另一个是以前的工作。消息人士向我们透露了公司名称，但不想公开其名字和公司名称。我已经检查了它们，并且所有看起来都是合法的。

消息人士说：“ WB21扣留了资金，没有任何解释或任何联系。从WB21到第三方的传输尚未执行。无法从WB21帐户中提取资金。”该用户试图反复联系WB21，但无济于事。WB21表示，如果不披露任何客户特定信息，WB21将无法公开讨论此类事宜。但是，总的来说，客户可能会发现其帐户受到限制的主要原因是是否存在合规性或与风险相关的问题。

对其名称或其他变体进行非常基本的搜索将揭示针对WB21的指控的性质和范围。一些指控者已经公开了自己的名字。其他人没有。

评论包括：“ WB21客户服务部一直在说我的钱是安全的，但我已经多次要求给我快速确认，但他们没有，所以这意味着他们已经偷了钱。”

总体而言，对于许多人来说，这是一个非常惨淡且重复的情况。有太多负面评论要提。这并不能使您完全犯罪，但这确实引起了一些疑问。

FinTech Futures与WB21联络以回应这些指控，但最初并未答复，但WB21后来发表评论说：“鉴于其客户总数达到数百万，在互联网上发现的投诉数量不到0.0001％。”WB21表示，“这是通常的模式，快乐的银行客户只会保持沉默，只有那些认为自己有理由抱怨的人才能公开上市。”