欧盟委员会(EC)希望马耳他的反洗钱(AML)主管在检查银行和阴暗活动时带来其A游戏。
在欧共体喜欢的有礼貌的陈词滥调中,它确实使马耳他的金融情报分析部门(FIAU)意识到了其在第四项反洗钱指令中的义务。
Oi马耳他!梳理出来!
应委员会的要求,欧洲银行业管理局(EBA)进行了调查并得出结论,认为FIAU违反了联盟法,并于2018年7月11日发布了建议。它认为马耳他未能正确地监督金融机构并确保其遵守反洗钱规则。
正如9月份所报道的那样,欧共体赋予EBA更大的权力来应对反洗钱和恐怖分子融资威胁。
在最新动态中,EC“今天(11月8日)基于EBA法规通过了正式意见”。
EC第一副总裁Frans Timmermans说:“为了保护欧洲人的安全并确保安全,可靠的金融体系,每个成员国中的每个机构都必须全面遵守欧盟的洗钱规则。我们保持警惕,并准备采取行动,以便迅速纠正任何违规行为,并且更好的监管措施可确保这种情况不再发生。”
更具体地说,FIAU需要采取许多措施。
这些措施包括改进其评估洗钱和资助恐怖主义行为的方法;加强监测和监督策略;确保适当地推理和记录其决策;并采用系统和详细的记录保存流程进行异地检查。
在这种情况下,委员会首次使用其权力要求EBA调查会员国主管部门可能违反联盟法的行为。
此后,委员会还要求欧洲央行(EBA)对拉脱维亚,丹麦和爱沙尼亚的主管当局进行调查,在这些地方,最近的案件引起了人们对国家当局有效执行反洗钱规则的担忧。我们期待看到即将发生的事情。
FIAU有十个工作日来披露其履行义务的措施。
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