“企业”最高检发布第四批涉案企业合规典型案例：涉及保险诈骗、污染环境、帮信罪等

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1月16日，红星新闻从最高检获悉，最高人民检察院发布了第四批涉案企业合规典型案例。该批典型案例充分考虑大中小微以及中外合资、外资等不同企业类型合规特点，于近期办理完成的案例中选出。

据悉，该批典型案例共5件，分别是：北京李某某等9人保险诈骗案，山东潍坊X公司、张某某污染环境案，山西新绛南某某等人诈骗案，安徽C公司、蔡某某等人滥伐林木、非法占用农用地案，浙江杭州T公司、陈某某等人帮助信息网络犯罪活动案。

该批典型案例涉及的合规类型有：汽车销售服务企业保险专项合规、中外合资企业环境保护专项合规、劳动密集型企业安全生产及财税管理专项合规、外资企业多罪名生态环保专项合规、互联网科创公司网络犯罪专项合规。其中，山东潍坊X公司、张某某污染环境案和安徽C公司、蔡某某等人滥伐林木、非法占用农用地案中的涉案企业涉及中外合资企业、外商独资企业，案件办理中，检察机关结合涉案的中外合资企业、外商独资企业各自特点，积极探索，努力帮助其建立符合我国国情的专项合规体系，助力涉外企业在中国的可持续发展。

该批典型案例主要经验做法有：合规准备工作前移，坚持全流程、系统性推进合规改革试点工作；准确把握涉案企业合规的适用条件，积极稳妥探索对重罪案件适用合规考察程序；注重理念指引，积极探索对多罪名涉案企业开展合规考察；强化诉源治理，助力数字经济发展等。

最高检第四检察厅负责人介绍，2022年4月以来，最高检适时深入总结前期试点经验，部署在全国范围全面推开涉案企业合规改革试点工作。全面推开以来，各地认真落实最高检关于涉案企业合规改革工作部署和要求，坚持依法能用尽用，在扩大办案规模、提升合规质效、培育典型案例等方面取得新成效。截至2022年12月，全国检察机关累计办理涉案企业合规案件5150件，其中适用第三方监督评估机制案件3577件（占全部合规案件的69.5%），较2022年4月初全面推开时分别新增3825件、2976件；对整改合规的1498家企业、3051人依法作出不起诉决定。另有67家企业未通过监督评估，企业或企业负责人被依法起诉追究刑事责任。

负责人还表示，在适用涉案企业合规的案件中，法定刑三年以上案件及适用认罪认罚从宽制度提出轻缓量刑建议的案件所占比例逐步上升。合规办案基层检察院覆盖率不断提高，其中北京、天津、河北、辽宁、吉林、上海、江苏、安徽、山东、湖北、广西、重庆、贵州等13个省区市已实现合规办案全覆盖。同时，各地因地制宜，持续培育有代表性、有影响力的典型案例，不断增强涉案企业合规改革的影响力。根据最高检党组常态化发布涉案企业合规典型案例的要求，结合改革试点全面推开后工作形势发展需要，在2022年8月向社会发布第三批涉案企业合规典型案例的基础上，针对不同企业类别、不同案件类型，在近期完成的合规案件中选出5件案例，作为第四批涉案企业合规典型案例对外发布。这批案例各有特点，其中体现了不同方面的典型性、创新性，相信对于警示教育企业合规经营，指导检察机关办理涉案企业合规案件，推动涉案企业合规改革的深入开展能起到一定的警示、指导、示范作用。

最高检第四检察厅负责人称，2023年检察机关将继续深入推进涉案企业合规改革，持续扩大办案规模，逐步拓展案件范围，充分利用第三方监督评估机制，更加重视做好合规“后半篇文章”，注重加强行刑衔接，积极推动涉案企业合规改革立法，落实对各类所有制企业依法平等保护，以检察工作现代化服务中国式现代化，助力经济高质量发展，厚植党的执政根基。

红星新闻记者 吴阳

责编 唐欢 编辑 王禾

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