《寂静的八人》获得900万美元投资，帮助公司应对洗钱活动

沉默的八号是一家波兰创立的初创公司，可自动发出警报以应对洗钱（ML）和恐怖分子融资（TF），该公司已经获得了另外900万美元的早期资金。

新资金来自三个现有投资者。其中包括波兰支持者OTB Ventures，渣打银行的风险部门和Wavemaker Partners。

《寂静八人》的首席执行官兼联合创始人马丁·马克维维奇（Martin Markiewicz）

这家初创公司表示，自从一年前筹集到620万美元的A轮融资以来，它的估值已经翻了一番，但尚未透露。这意味着迄今为止已筹集的总资金为1500万美元。

总部位于新加坡的金融科技公司表示，将把新的资金用于其在欧洲的研发（R＆D）以及在美国和亚洲的进一步扩张。

这个怎么运作

Silent Three成立于2013年，使用机器学习技术来筛选金融交易。然后将其与制裁名单，犯罪记录，法院案件以及其他公共和私人数据进行比较。

金融科技与银行的现有技术直接整合。解决的警报将显示在银行的案件管理系统中。然后，可以用多种不同的语言添加支持理由。

初创企业将其比作经验丰富的分析师，该解决方案是可审核的，这意味着它符合银行法规。

这家初创公司表示，最近的气候推动了其技术的采用。在这种气候下，大多数银行业专业人员仍在在家工作，而网络犯罪也在上升。

它在一份声明中说：“金融机构正在加大对合规性的投资。”

这家金融科技公司的总部设在纽约，伦敦，新加坡和华沙（其技术研发基地）。它为70多个国家/地区的客户提供服务。

自2020年以来，Silent Three表示，通过增加其他客户的数量，其规模已“翻了一番”，尽管这些客户仍未透露姓名。

创纪录的一年罚款

根据Duff＆Phelps的报告，早在8月，2020年的AML罚款就超过了2019年的罚款总额。

2020年上半年，全球AML罚款总额为7.06亿美元。相比之下，2019年全年总收入为4.44亿美元。

该报告重点介绍了银行屡屡跌跌撞撞的四大主要AML错误。最大的是客户尽职调查，过去五年来，银行共受理了115起重大案件。

其他三个是AML管理，可疑活动监视以及合规性监视和监督。

渣打银行金融犯罪合规，监视解决方案和创新负责人Praveen Jain表示，该银行“正在不断投资，以站在不断变化的金融犯罪领域的最前沿”。

沉默的八支持者使用初创公司的技术来支持其合规分析师更快地做出决策。