荷兰银行承诺解决洗钱问题

2021-03-18 12:51:15来源：

五家荷兰银行已经成立了一个组织来监控支付交易，以解决洗钱问题。

荷兰银行（ABN AMRO），荷兰国家银行（ING），荷兰合作银行（Rabobank），特里多斯银行（Triodos Bank）和德国大众银行（de Volksbank）将该组织称为“荷兰交易监控”（TMNL）。其他银行将可以在稍后阶段参与该组织。

NVB：“银行希望摆脱犯罪体系”

在接下来的六个月中，所有五家创办银行都将与荷兰银行业协会（NVB）合作，决定是否有资源来应对这种监控所带来的技术和法律挑战。

NVB主席Chris Buijink估计有160亿欧元的犯罪资金，主要是与毒品交易有关的，在荷兰各地流连，认为银行将解决这一问题视为一项重要的公共职责。

Buijink说：“他们希望摆脱犯罪体系，并为此进行了大量投资。”

银行作为守门人，有权对客户交易进行持续监控，因此，这五家银行（以及未来的五家）将致力于改善其监控系统，以便更轻松地发现犯罪资金的流向。

银行业联盟指望金融情报机构，公共检察署，外国投资与发展公司和其他监管机构的合作。

银行在7月宣布Hoekstra（金融）和Grapperhaus（司法和安全）部长的“洗钱行动计划”后，成立了新组织。

据信，目前有近6,000名荷兰银行员工正在“直接”和“全职”从事洗钱工作。

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