英国经济犯罪工作队的银行

巴克莱（Barclays），劳埃德（Lloyds）和桑坦德（Santander）准备成立一个旨在应对经济犯罪的新政府工作队。

该组织被称为经济犯罪战略委员会，它将每年召开两次会议，确定优先事项，直接分配资源并审查针对严重犯罪和有组织犯罪（SOC）战略中规定的经济犯罪威胁的绩效。

“我们需要在所有方面采取行动”

董事会成员包括来自巴克莱，劳埃德和桑坦德银行的首席执行官和首席执行官，以及来自英国金融，国家犯罪局（NCA）和律师监管局，亲和会计师协会和全国房地产经纪人协会的高级代表。

内政大臣萨吉德·贾维德（Sajid Javid）说：“我们需要在所有方面采取行动，以打击腐败的欺诈者，他们以肮脏的钱和过着奢侈的生活方式来兜里兜售，以牺牲守法公民为代价。政府已经在打击经济犯罪方面投入了数百万美元，但至关重要的是，我们与金融部门合作伙伴密切合作才能赢得这场战斗。”

贾维德和财政大臣菲利普·哈蒙德（Philip Hammond）将于今天（2019年1月14日）共同担任工作组主席。

据英国政府称，此类犯罪的规模（包括欺诈，贿赂，腐败和洗钱）每年估计至少为144亿英镑。

在董事会会议上，内政大臣将确认内政部将在2019/20年度投入350万英镑，以改革可疑活动报告制度（SAR）。

特别行政区是受监管部门成员（包括银行，会计，法律和房地产部门）用来对潜在的洗钱活动和向NCA进行恐怖融资的怀疑手段。

NCA去年收到了创纪录的报告。与上一年相比，2017-18年度特区报告的数量增加了约10％，达到463,938，其中包括针对洗钱辩护的要求增加了20％，达到22,196。

与上一年相比，2017-18年度特区报告的数量增加了约10％，达到463,938，其中包括针对洗钱辩护的要求增加了20％，达到22,196。

特区改革是11月启动的SOC战略的一项承诺，该战略得到了政府在2019年和2020年至少4800万英镑的投资的支持，以进一步提高执法能力，专门应对非法融资。

正如2018年9月报道的那样，英国政府与银行合作开展了一项联合反欺诈举措，以应对影响英国消费者的欺诈行为的增加。当时，业内消息人士警告说，最终细节仍在敲定中。

此外，2018年10月，英国多家大型银行，证券交易所和保险公司启动了一个打击网络犯罪的新机构，即金融部门网络协作中心。中心背后的组织是UK Finance。

它将与国家网络安全中心（NCSC）和NCA合作。