随着2亿欧元的洗钱案继续进行,爱沙尼亚警方已逮捕了10名前丹麦银行雇员。
什么时候结束?
根据去年的报道,正在对Nordea和Danske进行反洗钱(AML)违规行为的调查。有很多曲折的地方-例如10月份Danske收到了美国司法部(DoJ)有关此案的信息请求。
根据最新动态,州检察院发布了一封电子邮件声明,确认了当地媒体的报道。
办公室说:“有理由怀疑被拘留者故意使银行客户转移了涉嫌洗钱的资金。”
这些员工曾经在爱沙尼亚首都塔林的丹斯克分公司工作。这就是目前共享的所有信息,但是毫无疑问会出现更多细节。撰写本文时,Danske网站上没有官方评论。
这个问题已经持续了一段时间,并影响了许多人。上个月,德意志银行确认参与此案后,其股票价格暴跌。9月,丹麦银行(Danske Bank)首席执行官Thomas F. Borgen辞职。
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