爱沙尼亚因洗钱案逮捕前丹斯克工作人员

2021-02-13 13:50:03来源:

随着2亿欧元的洗钱案继续进行,爱沙尼亚警方已逮捕了10名前丹麦银行雇员。

什么时候结束?

根据去年的报道,正在对Nordea和Danske进行反洗钱(AML)违规行为的调查。有很多曲折的地方-例如10月份Danske收到了美国司法部(DoJ)有关此案的信息请求。

根据最新动态,州检察院发布了一封电子邮件声明,确认了当地媒体的报道。

办公室说:“有理由怀疑被拘留者故意使银行客户转移了涉嫌洗钱的资金。”

这些员工曾经在爱沙尼亚首都塔林的丹斯克分公司工作。这就是目前共享的所有信息,但是毫无疑问会出现更多细节。撰写本文时,Danske网站上没有官方评论。

这个问题已经持续了一段时间,并影响了许多人。上个月,德意志银行确认参与此案后,其股票价格暴跌。9月,丹麦银行(Danske Bank)首席执行官Thomas F. Borgen辞职。


返回科技金融网首页 >>

版权及免责声明:凡本网所属版权作品,转载时须获得授权并注明来源“科技金融网”,违者本网将保留追究其相关法律责任的权力。凡转载文章,不代表本网观点和立场,如有侵权,请联系我们删除。


相关文章