英国的新监管机构展示了反洗钱的本能

2021-01-09 17:50:04来源：

当心，这一口。英国已经启动了一个新的监督机构，以加强国家对洗钱和恐怖分子融资的防御能力。

正如7月份的报道那样，金融行为监管局（FCA）公布了有关政府提议的专业机构反洗钱监督办公室（OPBAS）和一些期望草案的磋商。

现在，这已经成为现实，OPBAS位于FCA内部，并将与英国所有反洗钱（AML）监管机构合作，以帮助提高标准，并与执法机构加强合作。

OPBAS将直接监督英国的22名会计和法律专业机构反洗钱监管人员。它将确保这22个组织达到《 2017年洗钱条例》中规定的“高标准”，并有权调查和惩处不遵守这些标准的组织。

财政部经济部长约翰·格伦（John Glen）表示，OPBAS将“加深政府与私营部门的伙伴关系，因为我们将共同努力解决非法融资，同时最大程度地减轻合法企业的负担”，“这向罪犯和恐怖分子发出了明确的信息，即他们的脏钱在这里不受欢迎”。

英国政府补充说，这是政府十年来英国最大的反洗钱制度改革的最新步骤，“以更广泛的工作为基础”，包括通过《刑法》加强执法权，并更新《反洗钱条例》以实施最新的《反洗钱条例》。国际标准，均于2017年生效。

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