报告:是什么使AML& CFT专业人员晚上醒来?

2021-04-17 09:50:31来源:

LexisNexis Risk Solutions的《 2020年未来金融犯罪风险》报告对来自英国银行,挑战银行,金融科技和资产管理公司的300多名高级金融犯罪专业人员进行了调查,发现:

当今组织面临的主要金融犯罪攻击的主要类型日益严峻的挑战和复杂性使公司更难发现行业对网络犯罪日益复杂化的回应内部差距和挑战使金融犯罪合规团队退缩了如何信心十足的组织如何确定和追踪新犯罪与犯罪方法相比,通过预防欺诈节省的金融机构对金融犯罪的真实成本

通过匿名匿名采访和对更广泛行业的全面调查的综合汇编,《 2020年未来金融犯罪风险》提供了未经审查的,实地的观点和见解,揭示了从事金融业工作的人们的试验和磨难。服务业。

汇集了来自领先的regtech专家Matt Elton,Virginie O'Shea,Emmanuel Schizas和John Cant的意见和分析,以及著名的先驱和专家Nirvana Farhadi的前言。

是什么使反洗钱(AML)和打击金融恐怖主义(CFT)专业人员在夜间醒来?您的同龄人是否会遇到合规性挑战和专业难题?

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