西联汇款（Western Union）为诈骗受害者返还1.53亿美元

受西联汇款（Western Union）一系列欺诈性付款的影响，已向109,000名美国消费者发送了价值1.53亿美元的退款。

Western Union以5.86亿美元和解了2017年案件

该分配是一系列退款中的第一笔，在联邦贸易委员会（FTC）对其采取2017年监管行动之后，西联汇款被迫发行。

FTC消费者保护局局长安德鲁·史密斯（Andrew Smith）说：“西联汇款（Western Union）对通过汇款系统进行的欺诈性付款视而不见。”

“我们很高兴能将钱还给那些利用西联汇款系统被欺诈者骗走的消费者，我们将不容忍西联汇款或其他助长欺诈的支付公司。”

该公司与美国联邦贸易委员会（FTC）达成和解，要求西联汇款支付5.86亿美元的货币减免。这笔1.53亿美元的数字是未来几个月向失去钱的消费者支付的第一笔款项。

美国联邦贸易委员会（FTC），美国司法部（DOJ）和美国邮政检查局（US Postal Inspection Service）监督了2017年的执法行动。

它指控Western Union意识到全世界的欺诈者都在使用该公司的汇款系统，并且该公司的代理商是同谋。

调查发现，有数亿美元是通过结构化交易发送给中国的，目的是为了避免遵守《银行保密法》的报告要求。

据美国律师艾琳·德克尔（Eileen Decker）称，大部分资金是由非法移民寄出的，用以支付其走私者的钱。

一名西联汇款代理人对联邦政府关于组织非法交易的指控表示认罪，该公司已了解了五年。

监管机构当时看到的文件显示，西联汇款（Western Union）由于活动量大而一直在争夺该雇员。

“在这种情况下，损失和受害者人数惊人，”美国邮政检验局主管邮政助理检察官约翰·沃克说。

“今天，我们很高兴在向被骗者返还金钱，伸张正义，并在这种情况下提供赔偿的过程中发挥[作用]。”

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