欧盟委员会敦促打击洗钱

2021-03-25 09:50:39来源:

据路透社报道,敦促欧洲委员会(EC)采取措施解决整个非洲大陆洗钱监管中的问题。

文件称,欧洲必须采取更多措施应对反洗钱

目前由芬兰担任的欧盟轮值主席国已制定了反洗钱文件草案。路透社看到,它说欧共体应该考虑将对洗钱监督的控制权移交给欧盟机构。它还提出了可以帮助协调国家立法者和调查者的措施。

该案文有望在2019年12月的欧盟财长理事会会议上获得通过,尽管该案文在实施之前仍可能会发生变化。

欧盟监管机构被迫采取一系列洗钱丑闻,其中最大的涉及丹斯克银行在2007年至2015年间支付的2000亿欧元可疑款项。

该大陆刚刚看到了其反洗钱指令(5AMLD)的第五版。国家利益冲突阻碍了集团内部机构对反洗钱活动进行集中监督的尝试。


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