丹麦银行与美国就2000亿欧元洗钱案进行对话

2021-02-08 12:50:10来源：

丹麦银行（Danske Bank）已收到美国司法部（DoJ）要求提供信息的信息，该信息涉及与2000亿欧元的爱沙尼亚洗钱案有关的刑事调查。

你不能躲避司法部

正如去年报道的那样，丹麦最大的两家银行Danske Bank和Nordea涉嫌涉嫌反洗钱（AML）违规行为。

当时，超过70亿丹麦克朗（11亿美元）的资金已转入丹麦银行的帐户。属于“阴暗”抽屉公司的帐户，其地址位于塞舌尔和巴拿马等避税天堂。交易发生在2011年至2014年之间。

经过最近的调查，发现从2007年到2015年，爱沙尼亚分公司的Danske控制和治理系统存在问题。

随着Danske解释说，来自爱沙尼亚分支机构的非居民客户（来自俄罗斯，英国和英属维尔京群岛等国家）流向约2000亿欧元的款项，这一数字上升了。

因此，丹麦银行（Danske Bank）首席执行官托马斯·博根（Thomas F. Borgen）上个月辞职。最初，他将继续任职直到任命新的首席执行官，但银行认为，如果他立即离开，那就更好了。

关于美国司法部和最新一章，丹斯克表示，正在与有关当局就该银行爱沙尼亚分行终止的非居民投资组合进行对话。爱沙尼亚分行于2007年至2015年间活跃。这包括在爱沙尼亚和丹麦的刑事调查。

“由于此案，我们正在与当局合作对我们进行调查。但是，现在尚无法推测调查的任何结果，”丹麦银行临时首席执行官杰斯珀·尼尔森（Jesper Nielsen）说。

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