丹麦监管机构对丹麦银行2000亿欧元的AML违规行为进行调查

欧洲银行管理局（EBA）已展开调查，调查丹麦的金融监管机构如何监督丹麦银行（Danske Bank），而美国司法部（DoJ）正对该银行进行调查，指控其涉嫌洗钱。

正如上周报道的那样，该银行收到了美国司法部要求提供的有关对爱沙尼亚2,000亿欧元洗钱案进行刑事调查的信息。

继去年之后，丹麦最大的两家银行Danske Bank和Nordea涉嫌涉嫌反洗钱（AML）违规行为。

当时，超过70亿丹麦克朗（11亿美元）的资金已转入丹麦银行的帐户。属于“阴暗”抽屉公司的帐户，其地址位于塞舌尔和巴拿马等避税天堂。交易发生在2011年至2014年之间。

经过最近的调查，发现从2007年到2015年，爱沙尼亚分公司的Danske控制和治理系统存在问题。

随着Danske解释说，来自爱沙尼亚分支机构的非居民客户（来自俄罗斯，英国和英属维尔京群岛等国家）流向约2000亿欧元的款项，这一数字上升了。

因此，丹麦银行（Danske Bank）首席执行官托马斯·博根（Thomas F. Borgen）上个月辞职。最初，他将继续任职直到任命新的首席执行官，但银行认为，如果他立即离开，那就更好了。

在最新一章中，EBA主席安德里亚·恩里亚（Andrea Enria）告诉欧洲议会，该机构正在初步违反工会法的询问。

恩里亚还表示，EBA今年正在审查欧盟成员国如何遵守反洗钱规则。

放眼来看，根据《四十二数据》（Fortytwo Data）的数据，该大陆90％的大型银行因洗钱罪而受到制裁。

恩里亚（Enria）说，EBA也正在研究拉脱维亚的金融监管机构如何监管ABLV银行，该银行在美国当局对AML提出指控后于今年进入清算阶段。

欧洲议会经济事务委员会确实对EBA是否在防止洗钱方面做得足够怀疑。

这导致EBA拥有更多的权力来应对反洗钱和恐怖分子融资威胁。

据恩里亚（Enria）说，国家之间的合作还没有达到标准，欧洲央行（EBA）已要求增加十名工作人员来解决这个问题。