FATF检查英国针对恐怖主义融资和洗钱活动的辩护

2021-01-14 17:50:40来源:

FATF对英国的防御体系进行了测试

专业反洗钱(AML)和大数据公司Fortytwo Data表示,金融行动特别工作组(FATF)处于“英国的步伐之中”。

四十二数据说,由FATF对英国的反恐融资和洗钱防御措施进行的这种检查“相对罕见,但非常重要”,“负面发现会严重影响该国的声誉”。最后一个是十年前的2007年6月。

在为期两周的访问中,英国必须向其他36个参与组织的金融行动特别组织的官员证明,英国已经建立了保护金融体系免受滥用的框架。“最高机密”检查员具有“精心设计的评估方法”,但是有关人员不得公开谈论此次访问。

对公共部门机构和私人组织进行了检查。

结果将在今年10月的FATF全体会议上介绍。

朱利安·迪克森(Julian Dixon)指出:“英国被指控对徒,政治人物(PEPs)和犯罪团伙情有独钟,最近,这个主题因新闻记者米莎·格兰尼(Misha Glenny)创作的电视连续剧《麦克马菲亚》而进入了人们的想象。四十二数据公司首席执行官。

他说:“要视察国家证明自己有正确的法律,制度和执法手段,声誉受损的可能性很高。”他援引了特遣部队最近对巴基斯坦的视察,结果导致该国被给予三个月的时间来证明其在阻止国际上无法遏制恐怖组织筹资的国际观察名单上所做的努力。


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