伯利兹
伯利兹中央银行选择了Swift的制裁筛选解决方案来打击金融犯罪并实施合规控制。
银行说:“在组织内部实施正确的合规控制不仅是监管责任,而且是全球安全的优先事项。”
斯威夫特拉丁美洲和加勒比地区董事总经理胡安·马丁内斯(JuanMartínez)表示,合规性和网络安全挑战正在“日益复杂”。
自2012年推出以来,Swift的制裁筛选服务已被140多个国家/地区的650多家客户采用。也有27个中央银行使用该服务。
Swift的法规遵从服务部门管理制裁领域的金融犯罪法规遵从服务组合,了解您的客户(KYC)和反洗钱(AML)。该产品组合包括制裁筛选,制裁测试和名称筛选解决方案,合规性分析和支付数据质量服务以及KYC注册中心。
11月,拉丁美洲的八家中央银行采用了Swift的金融犯罪合规解决方案。
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